原版护照 + 公司账户授权签署人+董事+股东
原版的住家地址证明(中国身份证)
关联国内公司营业执照
国内公司最近3个月营运证明:2至3家供应商、2至3家买家各一套「销售合同/订收据或增值税发票+国际运单」
国内公司银行账户最近3-6个月之流水明细
新加坡公司意向合同两份
完善尽职调查表格KYC
及时激活,并进行存款
每月登陆1-2次网银,近三个月内进行3-5次交易
保持账户资金满足各银行日均余额要求
避免不使用账户或长时间不发生业务往来
确保预留给银行的通讯信息真实有效
若收到银行发生的文件信息务必及时回复
避免与敏感、高危地区进行交易
尽量采取对公汇款,减少个人交易
避免不合理的大笔资金进出账户
境外公司合规运营,正常做账报税
妥善保管相关业务资料、账册,以备银行不定期抽查
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