由企业注册地颁发的营业执照
企业的公司章程
官方的企业股权结构图,不是自制的树状图
填写并签署W8BEN-E表格
一份三个月内的公司地址证明,例如水电煤账单、被签收的快递单或银行账单,若公司目前无办公地址,则默认股东个人地址为办公地址
企业上一年度的财务报表,如果为近一年内新注册的企业或成立之后并未开展实际业务,则提供未来一年的财务预测
身份证、护照(如有)
及时激活,并进行存款
每月登陆1-2次网银,近三个月内进行3-5次交易
保持账户资金满足各银行日均余额要求
避免不使用账户或长时间不发生业务往来
确保预留给银行的通讯信息真实有效
若收到银行发生的文件信息务必及时回复
避免与敏感、高危地区进行交易
尽量采取对公汇款,减少个人交易
避免不合理的大笔资金进出账户
境外公司合规运营,正常做账报税
妥善保管相关业务资料、账册,以备银行不定期抽查
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